임시주주총회 소집 통지서

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제 34조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일 시:2024년 06월 18일 오전

10시

2. 장 소:경남 창원시 의창구 평산로 23, 신화테크노밸리 641호(팔용동) 본점 회의실

3. 회의 목적 사항

제 1호 의안 : 정관 변경의 건

1. 변경 사유 : 당 회사의 우리사주 조합원들에게 신주식을 배정하기 위한 정관 규정 신설

2. 정관 변경 내용

제12조(신주인수권) ②항 6호 아래와 같이 신설

발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선

배정하는 경우

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장 및 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 06월 03일

주식회사 씨티엔에스

경남 창원시 의창구 평산로 23, 신화테크노밸리 641호(팔용동)

대표이사 : 권 기 정